Truffa Ponzi su Bitcoin da 10 milioni: 9 anni a gestore Ohio
Rathnakishore Giri condannato a 9 anni per una truffa Ponzi su derivati Bitcoin: promesse di rendimenti garantiti e 10 milioni sottratti.
Un gestore di investimenti dell’Ohio è stato condannato a 9 anni di carcere per una truffa Ponzi legata alle criptovalute da 10 milioni di dollari. Rathnakishore Giri, 31 anni, residente a New Albany, aveva promesso rendimenti garantiti attraverso operazioni su derivati di Bitcoin, ma i fondi raccolti non sarebbero stati investiti come dichiarato, ha riportato Decrypt.
Il meccanismo descritto dai procuratori era quello classico di uno schema Ponzi: il denaro dei nuovi investitori veniva usato per pagare partecipanti precedenti, creando l’illusione che la strategia stesse funzionando. Le promesse ruotavano attorno al trading su derivati della principale criptovaluta, un ambito che richiede competenze e rischi spesso sottovalutati, come ricordiamo nella nostra guida al trading di criptovalute. Anche la parte sui rendimenti garantiti è centrale nel caso ricostruito da Decrypt.
Per sostenere la narrazione di successo, Giri si sarebbe presentato come un investitore facoltoso e già affermato. I procuratori hanno indicato tra gli elementi usati per rafforzare quella immagine un garage con auto di lusso, tra cui due Lamborghini, una Tesla e un’Audi R8, oltre a orologi di alta gamma, voli su jet privati e soggiorni in proprietà esclusive, dettagli riportati da Decrypt.
La condanna comprende anche 3 anni di libertà vigilata dopo la detenzione. Giri si era dichiarato colpevole nell’ottobre 2024 per un capo d’accusa di frode tramite comunicazioni elettroniche, sempre stando alla ricostruzione di Decrypt. Un passaggio aggravante del caso riguarda il periodo precedente alla sentenza: mentre era in libertà in attesa dell’udienza, avrebbe continuato a sollecitare fondi da nuovi investitori nel settore delle criptovalute, causando ulteriori perdite a nuove vittime.
Il procedimento penale non è nato nel vuoto. The Block ha ricordato che la CFTC, l’autorità statunitense sui derivati, aveva già avviato nell’agosto 2022 un’azione di enforcement contro Giri per lo stesso schema di investimento fraudolento. Il coinvolgimento della CFTC è coerente con la natura delle promesse contestate, che facevano riferimento a operazioni su strumenti derivati collegati agli asset digitali.
Il caso si inserisce in una lunga serie di procedimenti statunitensi in cui il richiamo alle criptovalute viene usato per rendere più credibili offerte di rendimento non sostenibili. La sentenza non riguarda un movimento di mercato o una vulnerabilità tecnica, ma un episodio di frode finanziaria in cui il lessico degli asset digitali è stato utilizzato per attirare capitali. Proprio per questo, la distinzione tra rischio di mercato e promessa fraudolenta resta uno dei nodi più rilevanti per autorità e investitori.
